W związku z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu serwis Waluty-cyfrowe.pl zobowiązany jest rejestrować transakcje powyżej równowartości 15000 EUR, również gdy są dokonywane w drodze więcej niż jednej operacji finansowej a z okoliczności wynika, że transakcje te są ze sobą powiązane w celu ominięcia limitu wskazanego przez Ustawę.
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mające zamiar dokonać transakcję powyżej równowartości 15000 EUR zobowiązane są zweryfikować swoją tożsamość, należy to zrobić przed podjęciem transakcji.
Transakcje z przedsiębiorcami na kwotę powyżej równowartości 15000 PLN serwis zobowiązany jest przeprowadzać za pośrednictwem przelewu bankowego.
Pod adresem rejestracji działalności gospodarczej nie jest prowadzona obsługa Klientów. Transakcje gotówkowe z dojazdem do Klienta są możliwe w obszarze województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, oraz mazowieckiego po wcześniejszym uzgodnieniu.
Klient na życzenie otrzymuje dowód kupna-sprzedaży lub fakturę imienną.
